Indice dei contenuti:
Redenen voor anonimiteit
Er zijn veel legitieme redenen om anonimiteit te zoeken. Grotere anonimiteit heeft de neiging om te leiden tot meer veiligheid . En net zoals veel mensen niet zouden willen dat hun bankrekeningsaldo wordt bekendgemaakt, is het redelijk voor een individu om te voorkomen dat hun cryptocurrency-holdings bekend worden gemaakt aan iedereen met wie ze een zakelijke relatie hebben. Maar er zijn ook onwettige redenen. Als een persoon probeert cryptocurrency-activa te verbergen in het geval van echtscheiding of faillissement, of fraude, verduistering, witwassen of afpersing heeft gepleegd of pleegt, zou hij logischerwijs anonimisering zoeken, wat de vraag oproept: hoe gemakkelijk is het om te bereiken?Anonimiteit als ladder
Of iets gedecentraliseerd is of niet, is geen ja/nee-onderscheid. Er zijn verschillende gradaties van decentralisatie en centralisatie, maar er zijn altijd ten minste enkele elementen van centralisatie in elke gedecentraliseerde architectuur en vice versa. Anonimiteit kan op dezelfde manier worden gedacht. Er zijn verschillende graden van anonimiteit. Niets biedt een individu volledige anonimiteit. Integendeel, Er zijn praktijken die je kunt gebruiken om je anonimiteit te verbeteren. Sommige praktijken doen weinig om de anonimiteit te verbeteren, terwijl andere het enorm verbeteren.Factoren en praktijken die anonimiteit verbeteren of verminderen
Gebruik van privacymunten- – Een van de beste manieren om de anonimiteit te verbeteren, is door privacymunten zoals Monero (XMR) of ZCash (ZEC) te gebruiken. Deze munten zijn zeer effectief als het gaat om het verbeteren van privacy en anonimiteit. Maar dat betekent niet dat deze cryptocurrencies onkwetsbaar zijn. Inlichtingendiensten en forensische monitoringbedrijven gebruiken altijd aanzienlijke middelen om inzicht te krijgen in hoe privacyfuncties kunnen worden omzeild. Evenzo blijven de Monero- en Zcash-teams steeds harder werken om ervoor te zorgen dat niemand breekt of een manier vindt om de geïmplementeerde privacymaatregelen te omzeilen. Ook moeten mensen ergens privacymunten aanschaffen; in de meeste gevallen kopen ze van een beurs waarop ze KYC hebben gedaan. Dus de uitwisseling kent dan de privacymunten die door een persoon worden gehouden (of eerder werden gehouden) en iedereen die ze aanklaagt, kan dit weten.
- Mixing technieken worden gebruikt om deCoin Mixer eigenschap track te verdoezelen – Mengtechnieken zoals die gebruikt door CoinJoin proberen het eigendomspad te verdoezelen. Sommige cryptocurrencies zoals DASH hebben ingebouwde muntmixers. Hoewel muntmixers de anonimiteit verbeteren, zijn de meesten het erover eens dat echte privacymunten zoals XMR veel beter zijn dan mixen.
- Hergebruik van dezelfde adressen: Het twee of meer keer gebruiken van hetzelfde bitcoin-adres vermindert de privacy aanzienlijk, waardoor anderen veel gemakkelijker kunnen achterhalen wie controle heeft over toepasselijke wallet-adressen. PayNym gebruiken
- – Ook bekend als herbruikbare betalingscodes, PayNym verbetert de anonimiteit door mensen in staat te stellen hun PayNym aan vrienden te posten of openbaar te geven zonder hun accountsaldo of transactiegeschiedenis te onthullen, aangezien een nieuw en ongebruikt bitcoin-adres veilig wordt gegenereerd voor elke ontvangen betaling.
- Het gebruik van een VPN of Tor helpt de privacy te verbeteren, omdat het daadwerkelijke IP-adres dat de transactie verzendt niet zou worden gelekt. Onze Nordvpn vs expressvpn vergelijking gaat in detail over wat een goede VPN nog meer zou moeten hebben om uw anonimiteit te beschermen. Het overmaken van geld tussen iemands adressen vermindert
- hun anonimiteit omdat het een duidelijker verband legt tussen portefeuilles
- Het doorlopen van KYC op beurzen vermindert iemands privacy aanzienlijk, omdat uitwisselingen gemakkelijk kunnen zien van welke adressen een persoon zich heeft teruggetrokken of controle heeft over en, door forensische monitoring, Hij ziet de geldstroom in en uit zijn portemonnee. Hoewel sommige crypto-naar-crypto-uitwisselingen geen KYC vereisen, bestaat er bijna geen fiat-naar-cryptocurrency-uitwisseling zonder KYC vanwege de wetten van overheden over de hele wereld. Het verwerven van cryptocurrency met fiat-geld zonder een uitwisseling te gebruiken, kan voor het grootste deel erg moeilijk te bereiken zijn.
- Het verzenden of ontvangen van valuta naar een partij die de identiteit van een persoon kent, vermindert hun anonimiteit. Als ze cryptocurrency gebruiken om te betalen voor een goede dienst, weet de ontvanger in veel gevallen al wie ze zijn. Na betaling kunnen ze gemakkelijk het adres van de portemonnee zien en met het juiste onderzoekswerk andere adressen die eraan verbonden zijn.
Forensische monitoring en software
Er is een groeiend aantal experts die gespecialiseerd zijn in het volgen van cryptocurrency-activiteiten en -transacties. In sommige gevallen wordt forensische software een nuttig of in sommige gevallen praktisch een essentieel hulpmiddel dat forensische onderzoekers gebruiken om cryptocurrency-activa te volgen.
Chainalysis en BIG Blockchain Intelligence Group zijn twee van de meest veelbelovende bedrijven die ijverig hebben gewerkt aan het maken van eigen forensische trackingsoftware. BIG’s software, bekend als Qlue, heeft onlangs enige bekendheid gekregen omdat het @proofofresearch hielp in zijn zoektocht naar QuadrigaCX cold wallets.
Er zijn op dit moment verschillende forensische monitoringbedrijven die zelf geen software ontwikkelen, maar handmatig software volgen of gebruiken die is ontwikkeld door een forensisch softwarebedrijf. Deze bedrijven helpen een verscheidenheid aan verschillende industrieën; Sommigen helpen de wetshandhaving, anderen helpen belastingdiensten. CryptForensic Investigators helpt voornamelijk advocaten in de echtscheidingsindustrie bij het volgen van cryptocurrency-activa en helpt soms bij het onderzoeken van faillissementsfraude.
