In Rome heeft een gerechtelijk onderzoek geleid tot de voorlopige beslaglegging van activa ter waarde van ongeveer 2 miljoen euro op 11 mei 2026. De Guardia di Finanza en de Procura della Repubblica stelden dat een man van Russische origine betrokken zou zijn bij een gestructureerd systeem dat zich voordeed als opleiding voor financieel adviseurs, maar in werkelijkheid beleggingen in cryptovaluta aanbracht en namens klanten beheerde.
Tegen hem lopen volgens de aanklacht verdenkingen van zelf-witwassen en illegale financiële dienstverlening.
De onderzoekers noemen de operatie «Crypto Luxury». Volgens de officier van justitie opereerde het systeem tussen 2017 en 2019 en drong het via twee schijnbaar legale verenigingen ruim twee miljoen euro uit de portemonnees van onwetende beleggers. De rechtbank van Rome (G.I.P.) gaf daarop opdracht tot een sequestro preventivo, ofwel een voorlopige beslaglegging van al het vermogen dat direct of indirect aan de verdachte kan worden toegerekend.
Indice dei contenuti:
Hoe het systeem volgens de autoriteiten werkte
De beschrijving van de Guardia di Finanza schetst een meertrapsmethode: eerst werden gelden ingezameld via bankrekeningen van de verenigingen; vervolgens vonden snelle overboekingen plaats naar rekeningen in binnen- en buitenland die aan de verdachte waren te relateren. Een groot deel van het geld werd daarna via buitenlandse exchange-platformen geconverteerd naar cryptovaluta en via duizenden transacties bewogen. Dat proces, zo stellen de onderzoekers, diende ertoe om de herkomst van de gelden te verbergen en de sporen te vervagen.
Technieken om geld te verbergen: chain hopping en complexe bewegingen
Een kernbegrip uit het dossier is chain hopping. Met ketensprong (chain hopping) wordt bedoeld dat digitale activa snel van de ene blockchain naar de andere worden overgezet om tracing te bemoeilijken. In deze zaak, zeggen de opsporingsdiensten, vonden talloze wisselingen plaats tussen verschillende munten en terug naar fiat, gecombineerd met internationale banktransfers. Het resultaat was volgens hen een financieel labyrint dat bedoeld was om onderzoek te frustreren.
Waarom chain hopping niet onfeilbaar is
Hoewel chain hopping het zicht op transactieketens kan verminderen, laat de praktijk vaak sporen achter: gekoppelde rekeningen bij banken, registratiegegevens van exchanges en digitale wallets vormen onderzoekspunten. In dit dossier zijn volgens het parket zowel bankgegevens als cryptowallets opgespoord, wat heeft geleid tot het identificeren van eindbestemmingen en terugvloeiingen van middelen.
Wat is er in beslag genomen en waar kwamen de fondsen terecht
Tijdens doorzoekingen in Rome en omgeving werden verschillende luxeobjecten en financiële middelen in beslag genomen. Onder de aangetroffen goederen bevonden zich een villa, twee appartementen, drie auto’s van hoge cilinderinhoud waaronder een Ferrari Portofino, een recreatieboot met een geschatte waarde van meer dan 360.000 euro, contanten op bankrekeningen en twee servers die lijken te zijn gebruikt voor mining. Daarnaast troffen onderzoekers diamanten aan en wallets met cryptomunten zoals BTC, MPS, Cosmos, Tezos en Juno ter waarde van ongeveer 130.000 euro.
Internationale sporen
De Procura geeft aan dat ongeveer 2 miljoen euro via exchanges en buitenlandse rekeningen uiteindelijk in rekeningen in landen als Portugal, Litouwen, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is teruggevonden. Die internationale dimensie is, volgens de onderzoekers, typerend voor hoe grensoverschrijdende geldstromen in combinatie met digitale activa worden gebruikt om de herkomst van middelen te verhullen.
Juridische context en vervolgstappen
De beschuldigingen omvatten auteurschap van zelf-witwassen (autoriciclaggio) en illegale financiële dienstverlening. De rechtbank van Rome heeft op basis van de bevindingen een voorlopig beslag gelegd op alle goederen tot overeenstemming met het bedrag van circa 2 miljoen euro. Zoals gebruikelijk in het Italiaanse strafrecht geldt de presumptie van onschuld totdat een definitieve veroordeling is uitgesproken.
Deze zaak illustreert hoe technologische innovaties in de financiële sfeer zowel nieuwe kansen als nieuwe risico’s creëren. Onderzoeks- en opsporingsinstanties benadrukken dat voortdurende specialisatie en internationale samenwerking essentieel blijven om misbruik van cryptovaluta tegen te gaan.