Groot onderzoek in Foggia: Guardia di Finanza legt ruim €650.000 preventief beslag bij crypto‑fraudezaak
In Foggia rondde de Guardia di Finanza, in samenwerking met het Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche uit Rome, een omvangrijk onderzoek af.
Op verzoek van de Procura di Foggia bevestigde de rechtbank een preventief beslag van meer dan €650.000. Eén persoon wordt ervan verdacht aanzienlijk veel inkomsten niet te hebben opgegeven en zich schuldig te hebben gemaakt aan (zelf)witwassen. Centraal in het dossier staat een geraffineerd systeem dat digitale technieken en cryptovaluta gebruikte om geldstromen te verbergen en onterecht sociale uitkeringen te verkrijgen.
Wat ontdekte het onderzoeksteam?
Onderzoekers stelden een complex web van wallets, tussenpersonen en handelskanalen vast.
De daders gebruikten tactieken die gewone tracering bemoeilijkten: duizenden microtransacties, unieke “inscriptions” op individuele satoshi’s en mixingpraktijken. Alleen door diepgaande forensische analyse met specialistische software konden de financiële stromen worden teruggevlochten en kon beslag worden gelegd.
Hoe werkte het systeem in de praktijk?
– Wallet‑anonymisering en layering: bedragen werden opgesplitst in talloze kleine inputs en via meerdere tussenliggende wallets geleid om de herkomst te maskeren. – Inscriptions als handelsattribuut: bepaalde satoshi’s kregen unieke metadata waardoor ze als verzamelobjecten verhandeld konden worden en soms tegen hogere prijzen van eigenaar wisselden.
Dat creëerde een legitieme schijn van verkoopopbrengsten. – Mixing en off‑chain transfers: klassieke mixers, coinjoin‑constructies, cross‑chain transfers en OTC‑deals zorgden voor extra ruis en maakten eenvoudige traceerpatronen onbruikbaar.
Waarom waren de inscriptions zo relevant?
Door metadata aan fracties van bitcoin te koppelen ontstond een nieuwe waardedimensie: kleine eenheden werden verhandelbaar als digitale collectibles naast reguliere bitcoin. Dat bood twee voordelen voor de verdachten: opbrengsten konden worden gemaskeerd én er ontstond een extra inkomstenstroom. Onderzoekers schatten dat hiermee meer dan €1 miljoen aan niet‑gerapporteerde winsten werd gegenereerd.
Operationele uitdagingen voor de recherche
Het traceren van de stromen was geen sinecure:
– Fragmentatie: miljoenen micro‑inputs maakten reconstructie tijdrovend en arbeidsintensief. – Verscheidenheid aan marktplaatsen: veel platforms werkten zonder standaard‑API’s, waardoor automatisering en bulk‑verwerking lastig waren. – Ontbrekende off‑chain metadata: OTC‑verkopen laten vaak weinig of geen spoor achter, wat de koppeling tussen on‑chain transacties en echte personen bemoeilijkte.
Belangrijke doorbraken
– Een cluster van wallets werd geïdentificeerd die consistent inscriptions ontvingen. – Verkoopflows konden worden hersteld door correlatie met externe marktvermeldingen. – Onderzoekers traceerden opbrengsten richting enkele controlerende wallets, wat leidde tot het beslag.
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
– Real‑time monitoring: alerts instellen voor inscription‑activiteit en herkenning van micro‑batch patronen. – Bewijsvastlegging: systematisch archiveren van marktdata en off‑chain aanwijzingen zodra een signaal verschijnt. – Segmentatie: analyse uitvoeren per batchgrootte om herhaalde werkwijzen zichtbaar te maken. – Correlatie: koppelen van on‑chain data aan exchange‑KYC en andere off‑chain bronnen om personen of entiteiten te lokaliseren.
Tools en tactiek
Effectieve tracing combineert on‑chain analytics met off‑chain intelligence. Commerciële platforms zoals Chainalysis, Elliptic en CipherTrace blijven favoriet voor snelle, schaalbare analyses. Voor diepgravende, flexibele onderzoeken zijn open‑source tools als BlockSci en GraphSense nuttig. Strategisch werkt een tweefasige aanpak het best: eerst een brede mapping van het landschap, daarna gerichte forensische duikoperaties op verdachte clusters.
Concrete checkpoints voor opsporingsteams
– Binnen 48 uur: basisinventarisatie van alle betrokken wallets en eerste clustering. – Binnen één week: lokaliseren van mixing‑punten en cross‑chain bridges. – Binnen twee weken: koppeling naar mogelijke exchange‑accounts en andere off‑chain entiteiten.
In Foggia rondde de Guardia di Finanza, in samenwerking met het Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche uit Rome, een omvangrijk onderzoek af. Op verzoek van de Procura di Foggia bevestigde de rechtbank een preventief beslag van meer dan €650.000. Eén persoon wordt ervan verdacht aanzienlijk veel inkomsten niet te hebben opgegeven en zich schuldig te hebben gemaakt aan (zelf)witwassen. Centraal in het dossier staat een geraffineerd systeem dat digitale technieken en cryptovaluta gebruikte om geldstromen te verbergen en onterecht sociale uitkeringen te verkrijgen.0