In de wereld van DeFi (gedecentraliseerde financiën) zijn de mogelijkheden eindeloos, maar dat geldt ook voor de risico’s. Een van de meest zorgwekkende gevaren is de sandwich attack, een tactiek die gebruikmaakt van de dynamiek van transactie-ordening op de blockchain.
In dit artikel verkennen we wat een sandwich attack precies inhoudt, hoe het werkt en, vooral, hoe je jezelf kunt beschermen tegen deze valstrik.
Indice dei contenuti:
Wat is MEV en hoe speelt het een rol in DeFi?
Voordat we dieper ingaan op sandwich attacks, moeten we het concept van MEV of Maximum Extractable Value begrijpen. MEV verwijst naar de mogelijkheid voor bepaalde actoren binnen de blockchain om extra waarde te halen uit transacties door ze te manipuleren.
Dit gebeurt voornamelijk in netwerken zoals Ethereum, waar transacties in een mempool wachten om verwerkt te worden. De ‘spelers’ in deze omgeving zijn onder andere validators, searchers, builders en relayers. Elk van hen heeft een rol in het creëren van blokken en profiteert op verschillende manieren van deze dynamiek.
Validators ontvangen transactiekosten en block rewards, terwijl searchers zich specifiek richten op het identificeren van kansen voor MEV-extractie. Dit kan leiden tot situaties waarin een searcher een transactie net voor of net na de transactie van een andere gebruiker plaatst, wat kan resulteren in prijsveranderingen die ten koste gaan van de nietsvermoedende gebruiker.
Hoe werkt een sandwich attack?
Een sandwich attack is in wezen een manipulatieve strategie waarbij een searcher een transactie plaatst die de prijs van een token beïnvloedt. Stel je voor dat een gebruiker een groot aantal tokens wil kopen op een decentralized exchange (DEX) zoals Uniswap. Zodra de gebruiker zijn transactie indient, kan de searcher snel een aankoop doen voordat de transactie van de gebruiker wordt uitgevoerd. Dit verhoogt de prijs van de token.
Vervolgens, zodra de gebruiker zijn transactie voltooit, verkoopt de searcher de tokens die hij net heeft gekocht tegen deze hogere prijs, waardoor hij winst maakt ten koste van de gebruiker.
Een typisch voorbeeld: een gebruiker besluit om token X te kopen. De searcher doet een aankoop van token X voordat de gebruiker dat doet, wat de prijs opdrijft. Daarna koopt de gebruiker token X tegen deze hogere prijs, en de searcher verkoopt zijn tokens weer en incasseert het prijsverschil als winst. Deze cyclus kan in een fractie van een seconde plaatsvinden, waardoor het voor de gemiddelde gebruiker bijna onmogelijk is om te beschermen.
Hoe kun je jezelf beschermen tegen sandwich attacks?
Er zijn verschillende manieren om jezelf te beschermen tegen de risico’s van sandwich attacks in DeFi. Ten eerste is het belangrijk om je bewust te zijn van de grootte van je transacties. Grotere transacties zijn aantrekkelijker voor searchers, dus het kan verstandig zijn om kleinere transacties te doen. Dit minimaliseert de kans dat je slachtoffer wordt van een aanval.
Daarnaast is het instellen van slippage een cruciaal aspect. Slippage is het percentage dat je bereid bent te accepteren boven de huidige prijs wanneer je een transactie uitvoert. Door slippage laag te houden, bijvoorbeeld rond de 0,5%, verklein je de kans dat je wordt blootgesteld aan een sandwich attack. Houd er rekening mee dat bij minder liquide tokens je de slippage mogelijk moet verhogen, maar wees je bewust van de risico’s die dit met zich meebrengt.
Een effectieve manier om jezelf nog beter te beschermen, is door gebruik te maken van protocollen die speciaal zijn ontworpen om MEV-aanvallen tegen te gaan, zoals CowSwap. Dit platform zorgt ervoor dat transacties niet openbaar worden gemaakt in de mempool, waardoor het moeilijker wordt voor searchers om je transacties te frontrunnen.
Samenvatting van de risico’s en voorzorgsmaatregelen
De wereld van DeFi biedt veel kansen, maar het is van vitaal belang om de risico’s te begrijpen, zoals sandwich attacks. Door kennis te nemen van hoe deze aanvallen werken en door bewust te zijn van je transacties, kun je jezelf aanzienlijk beter beschermen. Het blijft essentieel om altijd op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de blockchain-technologie en DeFi-ecosystemen.
