De Nederlandse politie heeft een grote internationale bende ontrafeld die via cryptobeleggingen miljoenen euro’s heeft buitgemaakt. Slachtoffers dachten dat ze hun geld investeerden, maar raakten het in werkelijkheid kwijt aan criminelen. De bende opereerde sinds 2026 en had op het hoogtepunt meer dan 700 medewerkers verspreid over twintig callcenters in verschillende landen.
In Nederland zijn zeker 550 mensen slachtoffers geworden, samen verloren zij bijna 25 miljoen euro. De politie waarschuwt slachtoffers om niet in zee te gaan met zogenaamde herstelbedrijven die beweren het geld terug te kunnen halen. Vaak zijn dit dezelfde oplichters die opnieuw proberen geld afhandig te maken.
Internationaal netwerk met professionele aanpak
De bende werkte zeer professioneel en benaderde slachtoffers gericht in specifieke landen. De vermoedelijke leider, een 46-jarige man met Israëlische en Poolse nationaliteit, werd op 26 mei aangehouden in Polen toen hij van Dubai naar Polen vloog. Hij is inmiddels aan Nederland overgeleverd en zit voorlopig vast.
De politie heeft ook mensen opgepakt in Cyprus, België en Griekenland. Het onderzoek werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Belgische politie, Europol en opsporingsdiensten in meerdere landen. De Belgische politie hield vijf medewerkers van callcenters aan.
Hoe slachtoffers werden misleid
De oplichters deden zich voor als financieel adviseurs en benaderden mensen die online interesse toonden in beleggen. Slachtoffers begonnen met een kleine inleg en zagen al snel flinke winsten op een professioneel ogende website of app. In werkelijkheid werd hun geld nooit echt belegd.
De adviseurs hielden weken- of maandenlang contact met de slachtoffers en bouwden een vertrouwensband op. Ze overtuigden de slachtoffers met slimme praatjes om steeds meer geld over te maken, vaak via cryptovaluta. Een slachtoffer, Alex, zei: “Al het contact werd opeens verbroken. Op dat moment had ik door: ik ben vet opgelicht.”
Digitale infrastructuur en verdere acties
De organisatie was sinds ten minste 2026 actief en gebruikte technische middelen om hun identiteit en locatie te verhullen. De aangehouden hoofdverdachte zou dankzij zijn technische expertise een cruciale rol hebben gespeeld bij het afschermen van de organisatie.
Door financieel en digitaal onderzoek, waaronder analyse van IP-adressen en onderzoek aan in beslag genomen apparatuur, kreeg de politie inzicht in de structuur van de organisatie. Dit leidde uiteindelijk tot het identificeren van meerdere verdachten en de locaties van verschillende callcenters.
De politie waarschuwt gedupeerden ten slotte voor zogenoemde recoverybedrijven die beloven verloren geld terug te halen. Volgens de politie maken dergelijke partijen vermoedelijk deel uit van dezelfde criminele netwerken en proberen zij slachtoffers opnieuw geld afhandig te maken door vooraf een borg of vergoeding te vragen.
