Bitcoin-inbeslagname is het proces waarmee de overheid probeert een burger van bitcoin legaal te onteigenen. Bitcoin is echter een type eigenschap dat uniek bestand is tegen inbeslagname. Er is geen fysieke kracht of juridische dwang die bitcoins van de ene partij naar de andere kan overbrengen zonder de bijbehorende privésleutels.
Als de autoriteiten echter de echte identiteit en bitcoin-adressen van een persoon kunnen achterhalen, kunnen ze die persoon dwingen om de privésleutels bekend te maken die nodig zijn om de bitcoin te verplaatsen. Bitcoin kan resistent zijn tegen aanvallen, maar mensen zijn nog steeds kwetsbaar voor fysieke bedreigingen, chantage en andere vormen van dwang.
Indice dei contenuti:
Kunnen crypto wallets in beslag worden genomen?
Zolang het een wallet zonder houder is en je je privésleutels niet hebt gedeeld: nee.
Tegelijkertijd bestaat het risico dat als app een wallet op je mobiel is geïnstalleerd, het risico bestaat dat iemand er snel bij kan. U kunt dus beter een portemonnee kiezen met meerdere beveiligingen. We beschermen onze portemonnees bijvoorbeeld met een dubbele bodem, Face ID, pincodes, ezelsbruggetjes, enz.
Wat is Bitcoin-inbeslagname?
Bitcoin-inbeslagname vindt plaats wanneer een wetshandhavingsinstantie het bitcoin-adres en de privésleutel verkrijgt van een persoon of entiteit die de wet heeft overtreden.
Soms wendt het bureau zich tot de exchange die de betreffende wallet host om een private key in beslag te nemen. Andere keren zal het bureau proberen de bitcoin in beslag te nemen door de hot wallet van de verdachte te hacken en privésleutels te verkrijgen, of door de eigenaar van een cold wallet te onteigenen. Deze warrants zijn meestal verzegeld, in tegenstelling tot warrants die een adres in beslag nemen, die ook de volledige geschiedenis van transacties met betrekking tot het adres in kwestie onthullen om de waarschijnlijke oorzaak te bewijzen.
Elke VS Het parket stelt procedures vast voor de inbeslagname van activa voor virtuele valuta. Voorafgaand aan het starten van een gerechtelijke procedure of de daadwerkelijke inbeslagname van activa, werkt het openbaar ministerie samen met de Verenigde Staten. Marshals dienen om de hoeveelheid en waardering van bitcoin te bepalen die in beslag zal worden genomen. Om een beslagleggingsbevel te verkrijgen, moet het uitvoerend agentschap een aanvraag en een beëdigde verklaring indienen waarin de feitelijke beschuldigingen en de waarschijnlijke oorzaak van de inbeslagneming voldoende gedetailleerd worden geclaimd.
In het algemeen houdt het uitvoerend agentschap zich bezig met de logistiek van de inbeslagname en de mogelijkheid van confiscatie-, beheer- of verwijderingsproblemen, en of het actief op dat moment waardevol genoeg is om een inbeslagname te rechtvaardigen. Meerdere instanties zullen samenwerken bij het plannen van een aanklachtstrategie, maar alleen de Verenigde Staten. Marshals Service kan bitcoins veilen die in beslag zijn genomen door een andere Amerikaanse overheidsinstantie. De inbeslagnemingsprocedure moet gebaseerd zijn op de bevinding van een wetshandhavingsambtenaar dat de voorwerpen waarschijnlijk de opbrengst vertegenwoordigen of zijn gebruikt om criminele activiteiten te vergemakkelijken.
Hoe wordt Bitcoin in beslag genomen?
Bitcoin wordt in beslag genomen door de politie na een strafrechtelijke aanklacht. Elk beslagbureau creëert preventief een portemonnee om de in beslag genomen bitcoin tijdelijk vast te houden voordat de bewaring uiteindelijk naar de Verenigde Staten wordt overgedragen. Marshals service voor de veiling. Het is onduidelijk of de FBI een bevel moet krijgen om de privésleutel te bezitten, omdat die bevelen zijn verzegeld. De niet-openbaarmaking van het bestaan van het bevel maakt het moeilijker om precies te weten hoe de FBI aan de privésleutel is gekomen. Bevelen en beëdigde verklaringen voor de inbeslagname van bitcoins die op een specifiek adres zijn opgeslagen, zijn echter meestal openbaar beschikbaar.
Technische inbeslagname
Technische inbeslagname vindt plaats wanneer de wetshandhavingsinstantie bitcoin in beslag neemt via een bevelschrift. Bitcoin die in bewaring wordt gehouden, kan ook in beslag worden genomen onder een beslagbevel, dat de hoeveelheid bitcoins en de identiteit van de adreseigenaar moet kwantificeren. Het huiszoekingsbevel voor bitcoins die in beslag moeten worden genomen door een beurs of een andere institutionele bewaarder zal worden gericht aan de beurs, niet aan de persoon.
Een correct ingediend beslagbevel identificeert duidelijk het adres dat is gekoppeld aan de bitcoin die in beslag moet worden genomen en moet feiten presenteren die voldoen aan de waarschijnlijke oorzaak onder het vierde amendement. Bovendien kan een beurs of andere bewaarder van de institutionele portemonnee de bitcoin-privésleutel die in het beslagbevel is geïdentificeerd, aan een uitvoerend agentschap verstrekken in een poging zichzelf van verantwoordelijkheid te ontslaan.
Strafrechtelijke verbeurdverklaring
Een bevelschrift is niet de enige manier voor een wetshandhavingsinstantie om bitcoins in beslag te nemen die in het bezit zijn van een andere persoon of entiteit. Bitcoin kan ook door de overheid worden ingenomen via een proces dat confiscatie wordt genoemd. Confiscatie is het permanente verlies van die bitcoin door gerechtelijk bevel of vonnis. Inbeslagname kan plaatsvinden vóór confiscatie en niet alle inbeslagnames zullen leiden tot confiscatie.
Bij een strafrechtelijke confiscatie wordt de verdachte beschuldigd van criminele activiteiten waarbij een bepaald goed of een specifiek goed betrokken is. Bitcoin is niet volledig fungibel en de wet behandelt bitcoin als eigendom, dus het is onderhevig aan confiscatie naast inbeslagname. Meestal zijn de verdachten in een confiscatiezaak al in hechtenis en onthullen ze de privésleutel als onderdeel van een plea bargain.
Het vervolgen van confiscatievervolgingen is een gebruikelijke manier voor het ministerie van Justitie om bitcoins te verwerven via zijn agentschappen en ambtenaren, omdat criminele verdachten vaak pleidooideals accepteren. In een dergelijk scenario is een bevel mogelijk niet nodig als de verweerder vrijwillig afstand doet van de privésleutel in ruil voor een plea bargain.
Waarom wordt Bitcoin in beslag genomen?
Inbeslagneming vindt plaats in geval van aanhouding, op basis van een huiszoekingsbevel
of op basis van een inbeslagnemingsbevel, waarin duidelijk wordt omschreven welke specifieke voorwerpen in beslag moeten worden genomen.
Bitcoin wordt gebruikt om het plegen van een misdrijf te vergemakkelijken
Bitcoin die wordt gebruikt om een misdrijf te faciliteren, kan in beslag worden genomen door een bevelschrift. Facilitering is elke handeling of gedraging die het misdrijf moeilijker op te sporen maakt, of elk instrument dat door de persoon wordt uitgeoefend waardoor het misdrijf heeft kunnen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat zich bezighoudt met monetaire diensten met behulp van bitcoin. Werken zonder de juiste vergunning kan leiden tot crimineel witwassen of een samenzwering om de aanklacht wit te wassen. Activa die worden gebruikt om een strafbaar feit mogelijk te maken, kunnen legaal zijn verkregen, maar kunnen nog steeds in beslag worden genomen als de goederen zijn gebruikt of het plegen van het misdrijf hebben toegestaan.
Bitcoin verdient geld met criminele activiteiten of diensten
De opbrengsten van een misdrijf worden door de crimineel verkregen als compensatie voor het plegen van het misdrijf. Het accepteren van bitcoin als betaling voor de verkoop van verdovende middelen, computerhacking of een moordaanslag, zou die bitcoin bijvoorbeeld “vatbaar maken voor een misdrijf” en daarom in beslag kunnen worden genomen door een overheidsinstantie.
