Op 5 mei 2026 hebben autoriteiten in Venetië een belangrijke tussenstap gezet in een onderzoek naar internationale fraude. De actie kwam op bevel van de Procura Europea in Venetië en werd uitgevoerd door de Guardia di Finanza. Tijdens de aanhouding werd een 59-jarige ondernemer, die officieel in Dubai woonde, aangehouden terwijl hij probeerde het land te verlaten.
De zaak draait rond vermoedelijke systemen van witwassen en het herinvesteren van illegale opbrengsten via zowel traditionele kanalen als cryptovaluta, waaronder een gevonden wallet van ruim €750.000.
Onderzoekers reconstrueren een complexe keten van transacties waarbij een criminele groep van Aziatische oorsprong betrokken zou zijn. De verdenking luidt dat deze organisatie via een netwerk van nepfacturen en schijntransacties – aangeduid als fraude carosello – miljoenen euro’s heeft gegenereerd. Die gelden zouden vervolgens zijn gezuiverd via grensoverschrijdende constructies, met inzet van vennootschappen in het buitenland en fysieke cashtransporten tussen Italië en andere jurisdicties.
Indice dei contenuti:
De zaak in het kort
Volgens de onderzoeken van het Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria en het 2e Nucleo Operativo Metropolitano van Venetië functioneerde de beschuldigde als schakel in het systeem. Hij reisde vanuit zijn residentie in de Verenigde Arabische Emiraten naar Italië, ontving grote bedragen contant en organiseerde vervolgens verplaatsingen naar het buitenland om de oorsprong van het geld te verbergen. Dit werk zag er uit als een logistieke dienst: contant geld ophalen, het doorsturen via buitenlandse rekeningen en entiteiten, en uiteindelijk opnieuw in de economie invoeren als schijnbaar ‘schoon’ kapitaal.
Hoe het netwerk naar verluidt werkte
Rol van de tussenpersoon
De opgepakte ondernemer zou fungeren als een klassieke tussenpersoon: hij beschikte over lokale mobiliteit en buitenlandse domicilies die het traceren bemoeilijkten. Met zijn positie in Dubai kon hij snel kapitaal verplaatsen en gebruikmaken van jurisdicties met beperkte financiële transparantie. Onderzoekers benadrukken dat dit type modus operandi vaak samengaat met het gebruik van cryptovaluta om sporen te vervagen: een wallet maakt snelle grensoverschrijdende transfers mogelijk en creëert extra lagen tussen de bron en het uiteindelijke doel. Hier werd een wallet van meer dan €750.000 in beslag genomen, wat volgens de opsporing een direct verband heeft met de vermeende witwasactiviteiten.
De Sloveense constructie
Een centraal element in het onderzoek is een bedrijf met zetel in Slovenië dat volgens de onderzoekers slechts ogenschijnlijke activiteiten had. Die entiteit importeerde goederen van niet-EU leveranciers — onder wie partijen uit China, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten — en verkocht deze vervolgens door aan medeplichtige Italiaanse ondernemingen. Het mechanisme van invoer en doorlevering diende als dekmantel voor het creëren van facturatieketens die de basis vormden van de fraude carosello. Volgens de onderzoekers bood deze constructie de gelegenheid om facturen te laten circuleren zonder reële economische activiteit.
Arrestatie, beslag en juridische stappen
Omdat de verdachte zich kort daarvoor in Italië bevond en op het punt stond te vertrekken, heeft de Procura Europea een bevel tot aanhouding laten uitgaan. Tijdens de interceptie op luchthaven Venice-Tessera werden naast de cryptowallet ook ongeveer €6.000 in contanten en een luxeauto in beslag genomen. Bovendien is op hetzelfde moment een urgent preventief beslag gelegd op middelen ter waarde van meer dan €4,6 miljoen, een bedrag dat volgens de aanklagers overeenkomt met de opbrengsten van de vermeende strafbare feiten van witwassen en herinvestering van illegaal verkregen geld.
De zaak is inmiddels voorgelegd aan de rechter voor voorlopige onderzoeken, die het voorarrest heeft bevestigd en een voorlopige maatregel heeft opgelegd. De betrokken opsporingsdiensten blijven de internationale verbindingen nagaan en werken samen met gespecialiseerde teams, waaronder het Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, om digitale sporen van cryptotransacties en communicatiestromen te analyseren. Het onderzoek richt zich zowel op het blootleggen van de volledige keten als op het identificeren van eventuele andere betrokken personen en vennootschappen.