In april 2026 grepen de autoriteiten in toen een ondernemer uit de Veneto-regio werd aangehouden op de luchthaven van Venezia terwijl hij op het punt stond naar Dubai te vertrekken. Volgens aanklagers zou de 59-jarige, al lange tijd in de Verenigde Arabische Emiraten woonachtig en ingeschreven bij de AIRE, betrokken zijn bij het witwassen van miljoenen euro’s afkomstig uit een complexe carrouselfraude rond het Centro Ingrosso Cina in Padova.
Onderzoek door de Guardia di Finanza, gecoördineerd door de Procura europea, bracht geldstromen, bedrijfsconstructies en digitale wallets aan het licht die bedoeld leken om de illegale herkomst te verbergen.
De verdenkingen richten zich op het omzetten van contanten in buitenlandse reeksen transacties en naar digitale waarde, waaronder cryptovaluta. In beslaggenomen materiaal vonden onderzoekers een digitale portefeuille met een waarde van meer dan 750.000 euro die, naar men aanneemt, later weer in contanten zou zijn geconverteerd.
Daarnaast werd een preventief beslag van 4,6 miljoen euro bevolen, en stonden er maatregelen in het dossier tegen meerdere betrokkenen in een breder onderzoek naar een clandestiene bancaire infrastructuur in Padova.
Indice dei contenuti:
De aard van de beschuldigingen
Openbaar aanklagers houden de man verantwoordelijk voor het reimpiego van opbrengsten uit strafbare feiten. De kern van de aantijging is dat contanten, uit opbrengsten van carrouselfraude, via tussenpersonen en schijnvennootschappen werden verplaatst zodat de oorsprong niet meer te traceren viel.
Het begrip carrouselfraude verwijst naar een specifieke vorm van btw-fraude waarbij goederen en facturen tussen landen circuleren om onterechte terugvorderingen en belastingvoordelen te genereren. Onderzoek en telefoontaps zouden verwijzingen naar contante betalingen en een “parallelle boekhouding” hebben opgeleverd waarin de naam van de verdachte opduikt.
Het netwerk en de gebruikte structuren
Volgens de reconstructie fungeerden meerdere entiteiten als schakel in het systeem. Een Sloveense vennootschap, geregistreerd als Kaed Trading doo, wordt gezien als een typische cartiera — een onderneming die alleen op papier bestaat en handelsdocumentatie produceert zonder reële activiteiten. Die firma zou goederen importeren uit niet-EU-landen zoals China, Turkije en de Emiraten om vervolgens facturen aan Italiaanse afnemers te verstrekken en zo een keten van valse transacties mogelijk te maken. De inkomsten uit die constructies zouden vervolgens via andere kanalen naar buiten Europa worden geleid om de spoorbaarheid te beperken.
Activiteiten in de Emiraten
In de Verenigde Arabische Emiraten zou de verdachte een import-exportbedrijf hebben dat officieel levensmiddelen verhandelt, aansluitend op familieactiviteiten in Veneto. Parallel daaraan bestond er een netwerk van firma’s dat zich bezighield met digitale valuta. Door een combinatie van fysieke cashverplaatsingen, offshore-rekeningen en het omzetten van waarde in cryptovaluta probesen de verdachten volgens onderzoekers de herkomst van gelden te verhullen. Het gebruik van zulke mix van conventionele en digitale instrumenten maakt het onderzoek complexer en vereist gespecialiseerde forensische expertise.
Onderzoek, aanhoudingen en beslag
De actie kwam voort uit een breder onderzoek van de Procura di Padova naar een clandestiene bankstructuur die in de regio functioneerde en geldstromen in contanten beheerde. In totaal zijn in het kader van de grote operatie meerdere personen onderzocht; rapporten spreken van tientallen verdachten en meerdere gerichte maatregelen. De arrestatie van de ondernemer vond plaats op 26 april 2026 toen hij op het punt stond te vertrekken naar Dubai. De officier van justitie vroeg en verkreeg een voorlopig beslag van 4,6 miljoen euro, inclusief de in beslag genomen cryptowallet, contante bedragen en een luxeauto.
Technische vondsten en rol van specialisten
Bij de doorzoekingen werkten teams van de Guardia di Finanza samen met het Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche om digitale sporen veilig te stellen. De vondst van een digitale portefeuille – aangeduid als wallet – illustreert hoe traditionele criminele methodes gecombineerd werden met nieuwe betaaltechnologieën. Voor onderzoekers betekent dit dat tracing niet alleen banktransacties omvat, maar ook blockchain-analyse en het volgen van on-chain bewegingen wanneer mogelijk.
Voortgang en juridische stappen
Na de inhoudelijke verhoorfase werd de aanhouding bevestigd vanwege vluchtgevaar, waarna de rechter in Venezia huisarrest met een elektronisch enkelbandje oplegde. Die maatregel wacht op uitvoering totdat het apparaat beschikbaar is. Het dossier blijft in ontwikkeling: openbaar ministerie en financiële recherche houden meerdere lijnen open, waaronder internationale verzoeken om informatie en vervolgstappen tegen de overige betrokken entiteiten.
Deze zaak benadrukt de groeiende samensmelting van klassieke witwaspraktijken met digitale instrumenten, en toont hoe grensoverschrijdende structuren—van schijnfirma’s in Slovenië tot bedrijfsactiviteiten in de Emiraten—worden ingezet om illegale opbrengsten te verplaatsen. Voor de autoriteiten betekent dit een langdurig onderzoek dat zowel financiële als technologische expertise vereist om de volledige omvang van de vermeende fraude en het netwerk bloot te leggen.