De Amerikaanse minister van Financiën heeft een belangrijke stap gezet in de modernisering van het sanctiesysteem door 84 personen en bedrijven van de sanctielijsten te verwijderen. Deze actie is onderdeel van een breder initiatief om de effectiviteit van sancties te verbeteren en de last van naleving voor financiële instellingen te verminderen.
De verwijderingen omvatten een Noord-Koreaanse firma die in 2009 was gesanctioneerd vanwege haar steun aan het land’s programma’s voor massavernietigingswapens. Deze firma, Korea Tangun Trading Corp., was ook bekend onder verschillende andere namen, zoals Korea Kuwolsan Trading Corp. en Korea Ryenhap 2 Trading Corp.
Doelstellingen van de modernisering
De minister van Financiën, Scott Bessent, lanceerde in mei een uitgebreid onderzoek naar de sanctieprogramma’s en -lijsten om verouderde ingeschrevenen te verwijderen en de naleving voor financiële instellingen te vergemakkelijken. Het doel is om ervoor te zorgen dat de sancties van de Amerikaanse schatkist efficiëntscherp en gericht blijven, en om de overblijfselen van vorige administraties te verwijderen.
Een functionaris van de schatkist verklaarde dat meer dan 3.000 namen in 2026 waren toegevoegd aan de sanctielijsten, in vergelijking met slechts 880 in 2017. Deze modernisering is bedoeld om de sancties te laten afstemmen op de economische, buitenlandse en nationale veiligheidsdoelstellingen van de Verenigde Staten.
Details van de verwijderingen
De tweede ronde van verwijderingen van de lijst van Speciaal Aangeduide Nationalen en Geblokkeerde Personen (SDN-lijst) omvat 36 personen die zijn overleden en gerelateerde ingeschrevenen, 33 Iraakse entiteiten die voor het eerst in 1991 of 1992 waren gesanctioneerd, zeven verouderde of niet meer bestaande narcotica-ingeschrevenen gerelateerd aan Colombia en acht ontmantelde narcotica-kingpins.
Het Kantoor voor Buitenlandse Activa Controle (OFAC) heeft ook de ingeschrevenen bijgewerkt voor 22 personen en entiteiten om ontbrekende sleutelidentificatoren toe te voegen of te verduidelijken. Elke verwijdering volgde een onderzoek door andere agentschappen om ervoor te zorgen dat het de buitenlandse beleidsdoelstellingen of nationale veiligheidsbelangen van de Verenigde Staten niet zou schaden.
Impact op financiële instellingen
De modernisering van de sanctielijsten is ook gericht op het verminderen van de last van naleving voor financiële instellingen. Door verouderde of moeilijk te screenen doelwitten te verwijderen, kan de schatkist de effectiviteit van sancties verbeteren en de nationale veiligheidsresultaten verbeteren.
De schatkist heeft ook een klein aantal dubbele ingeschrevenen op zijn sanctielijsten geïdentificeerd, waarbij dezelfde persoon of eigendom per ongeluk meer dan eens onder verschillende lijstingeschrevenen was opgenomen. Met de actie van maandag zijn 18 van deze sets opgelost.
Om het delistingproces te stroomlijnen, heeft de schatkist op 29 juni een nieuwe online portal gelanceerd die het aan gesanctioneerde personen of bedrijven mogelijk maakt om hun verwijdering uit de lijst aan te vragen.
